江西长运(600561)：江西长运2024年年度股东大会资料

　　为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

　　一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

　　三、本次会议的出席人员为2025年6月12日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

　　为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

　　四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

　　五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

　　六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　8、审议《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　12、审议《关于2025年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》13、股东（或授权代表）发言

　　14、现场股东（或授权代表）投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）

　　受董事会委托，现在我代表董事会向大会作2024年度公司董事会工作报告，此报告已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

　　2024年，江西长运股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尽责履职，紧密围绕公司发展战略及年度工作目标，规范运作，科学决策。一年来，面对严峻复杂的市场环境，公司董事会深入贯彻落实党中央、国务院和政府决策部署和各项监管要求，持续完善公司治理，不断强化风险管控，加快转型升级发展，提升经营质效。根据《公司法》和《公司章程》规定，现就董事会2024年度工作报告如下。

　　2024年，公司深入推进“五化”发展，围绕“创新变革、数智赋能、提质增效、协同发展”的经营主线，提升服务产品的差异化能力；加快数字化转型，通过数智化升级构建传统道路运输业务新生态；以变革促发展，强化一体化协同，激发企业内生动力，释放经营队伍活力；进一步完善客户经营体系与营销体系建设，深挖成本改善潜力，聚焦效益和质量，增强以客户为中心的价值创造能力。

　　全年公司共完成客运量7,434.51万人，较上年增长4.42%；完成客运周转量36.07亿人公里，较上年增长0.9%。2024年度公司实现营业收入15.65亿元，较上年增长1.42%，归属于母公司所有者的净利润为1,103.18万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

　　2024年，公司董事会共召开12次会议，对财务预决算、增补独立董事、资产转让、关联采购、收购兼并、内部制度及章程修订等重大事项进行了审议，就57项议案形成决议。

　　审议通过了《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有 限公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司签署股权托 管协议的议案》、《关于公司为全资子公司借款提供担保 的议案》、《江西长运股份有限公司董事会审计委员会工 作细则（2023年修订）》、《江西长运股份有限公司董事 会提名委员会工作细则（2023年修订）》、《江西长运股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修 订）》、《江西长运股份有限公司董事会战略委员会工作 细则（2023年修订）》、《江西长运股份有限公司董事会 预算委员会工作细则（2023年修订）》、《关于补选公司 第十届董事会独立董事的议案》、《关于向南昌市交通投 资集团有限公司借款的议案》、《关于召开公司2024年第 一次临时股东大会的议案》共十项议案。

　　审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》、《公司 2023年度董事会工作报告》、《公司2023年度财务决算 和2024年度财务预算报告》、《公司2023年度利润分配 方案》、《公司2023年年度报告及年度报告摘要》、《公 司2023年度社会责任报告》、《公司2023年度内部控制 评价报告》、《公司独立董事2023年度述职报告》、《公 司董事会审计委员会2023年度履职报告》、《关于2024 年日常关联交易的议案》、《关于变更江西长运出租汽车 有限公司100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司39辆 出租车转让方式暨关联交易的议案》、《关于向江西长运集团有限公司续租土地使权和地上建筑物的议案》、《关 于签署相关车辆采购合同暨关联交易的议案》、《关于2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》、 《关于2024年度子公司向公司借款的议案》、《关于计提 减值准备和核销坏账的议案》、《关于公司未弥补亏损达 实收股本总额三分之一的议案》、《江西长运股份有限公 司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》、《关 于召开2023年年度股东大会的议案》共十九项议案。

　　审议通过了《公司2024年第一季度报告》、《关于2024 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》、 《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》共三项议案。

　　审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公 司为下属全资子公司借款提供担保的议案》、《关于召开 公司2024年第二次临时股东大会的议案》共二项议案。

　　审议通过了《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》、 《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为 下属子公司借款提供担保的议案》、《江西长运股份有限 公司规章制度管理规定》共三项议案。

　　审议通过了《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》 《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》、《关于续 聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司2024 年第三次临时股东大会的议案》共三项议案。

　　审议通过了《关于二级子公司签署房地产征收补偿安置协 议的议案》、《关于公司全资子公司江西抚州长运有限公 司公开挂牌转让抚州长运石油有限公司100%股权的议 案》、《关于确定公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》 共三项议案。

　　审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输有限 公司拟收购江西永修顺翔公共交通运输有限公司100%股 权的议案》、《关于全资子公司江西九江长途汽车运输有 限公司拟受让永修公交枢纽充电设施等资产的议案》、《关 于全资子公司江西九江长途汽车运输有限公司租赁永修公 交枢纽土地使用权和地上建筑物的议案》、《关于公司本 部组织机构调整的议案》、《江西长运股份有限公司董事 会议案管理办法》共五项议案。

　　审议通过了《公司2024年第三季度报告》、《江西长运股 份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其 2024 变动管理规定（ 年修订）》共二项议案

　　审议通过了《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》、 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》共二 项议案

　　审议通过了《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》、 《关于全资子公司江西萍乡长运公司下属上栗汽车站老站 相关资产收储的议案》、《关于控股子公司江西长运鹰潭 公共交通有限公司下属老修理厂土地使用权及地上建筑物 等资产收储的议案》、《关于召开公司2024年第五次临时 股东大会的议案》共四项议案。

　　报告期内，公司董事会共召集召开6次股东大会，审议通过22项议案，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

　　审议通过了《关于公司为全资子公司借款提供担保的 议案》、《关于向南昌市交通投资集团有限公司借款 的议案》、《关于补选公司第十届董事会独立董事的 议案》共三项议案。

　　审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》、《公 司2023年度监事会工作报告》、《公司2023年度财 务决算和2024年度财务预算报告》、《公司2023年 度利润分配方案》、《公司2023年年度报告及年度报 告摘要》、《公司独立董事2023年度述职报告》、《关 于变更江西长运出租汽车有限公司100%股权与江西 南昌港汽车运输有限公司39辆出租车转让方式的议 案》、《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请 综合授信额度的议案》、《关于2024年度子公司向公 司借款的议案》、《关于公司未弥补亏损达实收股本 总额三分之一的议案》、《江西长运股份有限公司未 来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》、《关 于2024年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担 保的议案》、《关于增加经营范围并修订公司章程的 议案》共13项议案。

　　审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责 任公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》

　　审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输 集团有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》、 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

　　审议通过了《关于全资子公司江西萍乡长运有限公司 下属上栗汽车站老站相关资产收储的议案》与《关于 控股子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司下属老修 理厂土地使用权及地上建筑物等资产收储的议案》

　　公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等的相关规定和要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

　　公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、预算委员会五个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规范运作，充分发挥自身专业优势，忠实、勤勉地履行义务，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策发挥了重要作用。

　　报告期内，董事会审计委员会召开6次会议，董事会提名委员会召开1次会议，董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议，预算委员会召开2次会议。

　　（1）董事会审计委员会主要完成了对公司2023年度财务工作报告、公司2023年度利润分配预案、公司2023年年度报告及摘要、公司2024年度财务预决算、续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构等议案的审议工作。

　　（3）董事会薪酬与考核委员会主要完成了对公司2023年度高级管理人员薪酬等议案的审议工作。

　　（4）董事会战略委员会主要完成了对子公司资产处置相关事项、收购江西永修顺翔公共交通运输有限公司100%股权等事项的审议工作。

　　（5）董事会预算委员会主要完成了公司年度预算执行情况、公司2024年度财务预算方案、公司2025年预算编报时间安排等事项的审议工作。

　　2024年，公司坚持以党建引领高质量发展，确保重要决策部署落实到位，系统推进战略落地和转型发展。

　　公司加强董事会多元化和专业化建设，引入2名分别具有会计专业背景、审计与内部控制专业背景的独立董事。截至报告期末，公司第十届董事会共有9名董事，其中独立董事4名，占比4/9。公司独立董事积极参与董事会专门委员会的建设，在董事会下属专门委员会中发挥了重要作用。

　　报告期内，根据监管要求，公司及时修订《江西长运股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》，新制定了《江西长运股份9

　　有限公司董事会议案管理办法》，规范了董事会议案管理，完善董事会议案管理流程。

　　公司已形成股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理结构，并持续深化规范运作、加强科学治理，公司治理运行质量得到有效提升。

　　董事会围绕“定战略、作决策、防风险”职能，深入推动战略发展规划中重点任务落地实施。重点并持续关注场景产品经营、数字与业务融合赋能、站场资产的结构调整与轻型化转型等情况，总结战略规划实施部署、进展以及执行中存在的不足和难点，提出进一步优化举措，推动重点领域的关键变革。

　　公司董事会坚持问题导向，把握市场变化，深入洞察发展环境，主动顺应数字化和科技发展浪潮，明晰方向，全面推进数智化转型赋能主业发展，聚焦差异化服务产品经营与融合协同发展，集聚新动能，服务新质生产力，强化一体化协同力度，加快培育新动能。

　　公司坚持品牌化、市场化、协同化、精细化和数字化“五化”发展方向，推进实施区域策略、行业策略、数字化策略，完善组织保障、资源保障、制度保障，全力提升公司平台化+专业化管理能力，推动数智化转型落地落实。

　　2024年，公司深化数字化事业部建设，优化组织架构，强化人才队伍，从考核激励、流程优化、机制建设等各方面加强制度保障，进一步激发和释放内生活力。

　　公司持续完善公司内控体系与全面风险防控机制，强化董事会统筹引领作用，推动风险防控与公司战略、业务发展有机衔接，强化公司合规治理与全面风险管理。

　　公司围绕外部环境的最新变化并结合自身实际情况，组织公司管理层、业务部门、审计监督部门及下属企业对各类风险进行识别和自查，并针对每项重大风险进行分析及制定应对措施，对重点领域、重点项目的风险进行动态监控，跟踪防控措施落实情况，强力推进风险处置化解，夯实内控管理基础。

　　公司持续深化合规管理体系建设，完善合规管理组织和职责，优化合规管理运行机制，增强合规工作的价值创造和风险防范能力，有力支撑、保障公司经营管理和改革发展。

　　董事会及相关专门委员会审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　报告期内，董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，真实、准确、完整、及时发布定期报告4份、临时公告86份，其他上网公告文件57份，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了信息披露的公平、公开、公正，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了投资者的权益。

　　公司强化与投资者的互动沟通与交流，推进业绩说明会常态化。为便于广大投资者全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司于2024年5月30日、2024年9月27日、2024年12月6日举行2023年度暨2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会，积极回应投资者提问，听取投资者意见，增进投资者对公司的了解和认同。

　　2024年5月17日，公司参加了由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通。

　　公司密切关注上证e互动平台的相关信息，牢固与投资者双向互通的沟通渠道，促使投资者增进对公司了解，加强互信。2024年度，公司在上证e互动平台回复投资者提问共62条，及时回复率为100%。

　　2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥战略核心作用，把完善治理结构、提升经营效益、积极回报股东作为各项工作出发点和落脚点，扎实推进董事会科学决策、规范运作，坚守风险控制底线思维，完善风险合规体制机制，持续增强公司的竞争力、控制力、影响力和抗风险能力。

　　我代表监事会向大会作公司2024年度监事会工作报告，请各位股东及股东代表予以审议：

　　2024年4月18日，公司第十届监事会第六次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》、《公司2023年度利润分配方案》、《公司2023年年度报告及年度报告摘要》、《公司2023年度履行社会责任报告》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《关于2024年日常关联交易的议案》、《关于变更江西长运出租汽车有限公司100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司39辆出租车转让方式暨关联交易的议案》、《关于向江西长运集团有限公司续租土地使权和地上建筑物的议案》、《关于签署相关车辆采购合同暨关联交易的议案》、《关于计提减值准备和核销坏账的议案》、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《江西长运股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》共十二项议案。

　　2024年4月28日，公司第十届监事会第七次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》、《关于2024年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》共三项议案。

　　2024年8月26日，公司第十届监事会第八次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》、《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》共三项议案。

　　2024年10月24日，公司第十届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》、《江西长运股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定（2024年修订）》共二项议案。

　　1、公司监事会依照相关法律、法规的规定，对公司重大决策、内部控制和公司董事、高级管理人员执行职务情况进行了监督。报告期内，公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观、公正，公司财务报告在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

　　3、报告期内，公司资产转让的交易决策和运作程序合法、合规，未发现资产转让交易价格不合理、内幕交易或损害股东权益造成资产流失的行为。

　　4、报告期内，公司关联交易均按照《江西长运股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定执行，交易公平，定价合理，未发现内幕交易或损害公司利益的情况。

　　5、监事会审阅了《江西长运股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制设计合理完整，公司内部控制基本健全并执行有效，对公司内部控制自我评价报告无异议。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具的审计意见如下：江西长运于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　计，并出具标准无保留意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）及主审注册会计师认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　少了1.38%；其中归属于母公司股东的所有者权益合计91,378.41万

　　元，比上年度增加了10,399.69万元，增加了194.65%；利润总额

　　139.85%；其中归属于母公司的净利润1,103.18万元，比上年度增加

　　净额33,504.26万元，比上年度减少了3,543.35万元；投资活动

　　产生的现金流量净额-18,233.48万元，比上年度增加了1,815.82

　　37,907.22万元；现金及现金等价物净增加额15,523.12万元，比

　　年初的73.99%，增加了1.23个百分点；2024年度，公司合并报表归

　　财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币11,031,790.68元，2024年公司母公司财务报表净利润为51,832,363.78元，加上2024年

　　年初未分配利润-143,520,199.36元，本年度母公司可供股东分配的

　　报》、《中国证券报》或登陆上海证券交易所网站，也可到公司董事会办公室查阅。

　　市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。

　　日在上海证券交易所网站（）披露的《江西长运股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

　　根据公司2025年生产经营及资本性支出计划的资金需求，公司及所属子公司2025年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币35亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

　　特提请授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理综合授信额度申请，签署上述授信额度内的合同、协议和相关文件。

　　因公司施行对子公司银行账户的统一管理和资金归集，根据各子公司2025年生产经营及投资活动计划的资金需求，2025年度子公司拟向公司借款的总额为不超过人民币12亿元，具体金额将视子公司运营资金及公司实际审批的情况来确定。

　　特提请授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理子公司向公司借款的相关手续，包括签署上述借款额度内的合同、协议和相关文件。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度财务报告审计报告，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体情况如下：

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币11,031,790.68元，截至2024年12月31日合并报表未分配利润为-214,498,584.88元，公司实收股本为284,476,800元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

　　2024年，国内经济运行总体平稳，道路运输需求缓慢回暖。公司加快数字化转型，强化一体化协同，持续完善客户经营体系与营销体系建设，严控成本和费用，推进闲置低效场站资产的盘活处置，全面深化改革，持续提升管理效能，2024年度实现扭亏为盈，但因出行市场供需结构变化、公众出行偏好改变等因素影响，道路客运需求整体恢复节奏较慢，行业仍处于深度调整和承压转型期。

　　2025年，公司将以客户经营为核心，围绕服务优化、融合协同、降本增效等关键领域，全面深化改革，以场景化服务产品为重点，践行差异化策略，通过数23

　　智化构建新生态，进一步提升算账经营能力与精益运营管理能力，努力提升经营效益。

　　（一）公司将顺应行业发展和数字化变革趋势，不断完善个性化、场景化、网联化的定制服务，强化一体化运营体系与营销服务体系建设，深化公司协同；服务乡村振兴与提振消费，推进客货邮融合发展，加快差异化产品服务结构转型，努力提升经营质效。

　　（二）全力推进数字化转型，夯实数字基础，深化数字与业务融合，强化数智化平台建设，提升平台化运营能力，加快在更多场景应用方面取得突破和进展。

　　（三）提升服务品质，优化客户体验，打造多元服务能力，通过场景新产品推广，不断深化江西长运品牌认知。

　　（四）持续推进降本增效，深化预算管理，以业财融合为抓手，在运营成本方面精准对标，严格成本和费用管控；加强资金管理，拓展融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，提升资金使用效率。

　　（五）深入推进站场结构调整和资源优化配置，提高站场综合利用效率，加快低效存量资产盘活处置。

　　（六）深化安全生产治本攻坚，抓好隐患排查与安全管理专项行动，持续健全全员安全生产责任制，压紧压实各级安全责任，筑牢安全根基。

　　（七）持续完善合规管理体系建设，深化人人有责的风险管理理念，在关键领域和重点环节强化审计监督，加快提升全面风险管理能力。

　　江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易的议案》，关联董事王晓先生、先生、刘磊先生、穆孙祥先生回避表决，非关联董事表决一致审议通过。

　　公司第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年日常关联交易的议案》，并就议案发表了如下审核意见：“公司2025年日常关联交易系公司正常生产经营需要，定价遵循市场原则，符合公司和全体股东的利益。公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大依赖，相关关联交易事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将《关于2025年日常关联交易的议案》提交董事会审议。”（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　注2：为整合资源，提升车辆报废处置的议价能力，优化车辆报废流程，公司通过邀请招标方式选择具备报废机动车回收拆解资质的合作企业，实施报废车辆的统一处置。

　　根据评审结果，公司拟就报废车辆集中处置事项与江西南物环保科技有限公司签署《报废车辆处置服务合同》，由南物环保为公司提供报废车辆处置服务，车辆报废回收价格按金投网江西废铁(统废)回收价标准131%执行。该事项经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。

　　(1)本公司向江西长运集团有限公司继续租赁位于南昌市西湖区广场南路118号（中心站长运停车场）的土地，2025年度租金为198.86万元。

　　(2)本公司向江西长运集团有限公司租赁位于京山北路32号、洪都南大道313号二宗土地及地上建筑物，2025年度租金为271.88万元。

　　经营范围：公路旅客运输；普通货运；汽车及摩托车检测；轿车出租；企业管理咨询；房屋建筑工程；自有房租赁；物业管理；房地产开发；国内贸易等。

　　经营范围：汽车整车、专用（改装）车、消防车、发动机、底盘、传动系统、汽车零部件、维修及其它产品；四轮农用运输车及零部件制造（经国家有关管理部门核定的型号和品种）；经销：销售自产产品，经销汽车生产用原材料、机器设备、机电产品、零部件及其他器材，并提供相关售后服务及维修业务；开发：开发以汽车产品为基本型的多品种、系列化的产品等。

　　股权结构：江铃汽车集团有限公司认缴出资28,000万元，实缴出资15,000万元，持股比例为100%。

　　截至2024年9月30日，江西江铃集团晶马汽车有限公司未经审计的资产总额为89,584.51万元，净资产为30,579.88万元，2024年1至9月实现营业收入96,842.93万元，实现净利润为219.89万元。

　　经营范围：资源再生利用技术研发；报废车辆回收、拆解；废旧物资收购、加工及销售；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：南昌物资集团有限公司认缴出资310万元，实缴出资310万元，持股比例为96.875%；魏文伟认缴出资10万元，实缴出资10万元，持股比例为3.125%。

　　截至2024年12月31日，江西南物环保科技有限公司未经审计的资产总额4,395.74万元，净资产62.91万元，2024年实现营业收入1,905.19万元，实现净利润5.1万元。

　　江西长运集团有限公司系本公司控股股东，江西江铃集团晶马汽车有限公司与江西南物环保科技有限公司系公司间接控股股东南昌市交通投资集团有限公司所间接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　前期同类关联交易的执行情况稳定，公司关联方有足够的履约能力，历年来未发生违约情况。

　　公司向控股股东江西长运集团有限公司承租土地和房产的关联交易定价是以土地使用权和地上建筑物所在地的同类土地与房产市场租赁价格为参考，并经双方协商后确定。

　　公司上述关联交易主要为与日常经营相关的车辆采购、接受车辆报废处置服务、土地和房屋租赁等业务，所有日常关联交易均按照业务类型签署协议，交易遵循公平、公正的原则，以市场价格为基础，交易定价公允、合理。

　　公司上述日常关联交易是基于正常生产经营所需，交易定价基于市场价格或协议约定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖。

　　2025年度江西长运股份有限公司拟为子公司在综合授信额度内贷款提供担保，担保总额为人民币2.28亿元，其中为最近一期经审计资产负债率低于70%的全资及控股子公司提供的担保额度为1.52亿元；为最近一期经审计资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供的担保额度为0.76亿元。具体情况如下：一、担保情况概述

　　为满足公司下属子公司业务发展的资金需求，2025年度江西长运股份有限公司拟为子公司在综合授信额度内贷款提供担保，担保总额为人民币2.28亿元，其中为最近一期经审计资产负债率低于70%的全资及控股子公司提供的担保额度为1.52亿元；为最近一期经审计资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供的担保额度为0.76亿元。实际担保以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准。

　　自2024年度股东大会审 议通过之日起至2025年 度股东大会召开之日止

　　自2024年度股东大会审 议通过之日起至2025年 度股东大会召开之日止

　　自2024年度股东大会审 议通过之日起至2025年 度股东大会召开之日止

　　自2024年度股东大会审 议通过之日起至2025年 度股东大会召开之日止

　　自2024年度股东大会审 议通过之日起至2025年 度股东大会召开之日止

　　自2024年度股东大会审 议通过之日起至2025年 度股东大会召开之日止

　　自2024年度股东大会审 议通过之日起至2025年 度股东大会召开之日止

　　自2024年度股东大会审 议通过之日起至2025年 度股东大会召开之日止

　　在2025年度担保总额范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间担保额度可调剂使用；资产

　　负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。不同类别担保额度不能相互调剂使用。

　　2025年4月28日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于2025年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》，该议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

　　经营范围：许可项目:城市公共交通,道路旅客运输站经营,道路旅客运输经营,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(网络货运),巡游出租汽车经营服务,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营,国内货物运输代理,机动车充电销售,集中式快速充电站,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),停车场服务,机动车修理和维护,装卸搬运,汽车零配件零售,五金产品零售,日用百货销售,食用农产品零售,非居住房地产租赁,物业管理,小微型客车租赁经营服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　截至2024年12月31日，江西都市城际公交有限公司经审计的资产总额为13,218.08万元，负债总额为14,400.84万元，净资产为-1,182.76万元。2024年度江西都市城际公交有限公司实现的营业收入为10,764.28万元，净利润为-744.46万元。

　　经营范围：城市公共汽车客运；出租汽车客运（限分支机构凭有效许可证经营）；广告设计、制作、代理、发布；室内外装饰装修设计服务；电动汽车充换电服务；县内班车客运，县际班车客运，道路旅客运输站（限分支机构凭有效许可证经营）；汽车检验服务；汽车维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，江西长运吉安公共交通有限责任公司经审计的资产总额为22,279.98万元，负债总额为20,498.64万元，净资产为1,781.34万元。2024年度江西长运吉安公共交通有限责任公司实现的营业收入为3,838.39万元，净利润为96.15万元。